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湖南法治報(bào)訊迅（通訊員 肖凱）近日，湖南銀行新化縣支行有效識(shí)別一起對(duì)公賬戶涉詐，及時(shí)對(duì)該賬戶進(jìn)行控制，有效截留了涉案資金。

支行于2024年3月21日接到客戶電話，反映其公司賬戶交易異常，且賬戶已移交他人，但并未來(lái)支行變更。收到消息后，支行主管立即警覺(jué)該賬戶可能涉嫌變賣(mài)賬戶后參與涉詐，馬上核查該賬戶流水，發(fā)現(xiàn)其流水涉及多個(gè)交易對(duì)手及地域，由個(gè)人分散轉(zhuǎn)入，集中轉(zhuǎn)出至海南的一個(gè)對(duì)公賬戶。銀行立即對(duì)該賬戶采取控制措施，同時(shí)要客戶聯(lián)系公安機(jī)關(guān)報(bào)案。因銀行采取措施及時(shí)，有效截留了涉案資金。

次日外地受害者報(bào)案，該賬戶于3月22日開(kāi)始被多個(gè)外地公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，確定該賬戶為涉案賬戶，支行已將該賬戶相關(guān)線索資料移送至新化縣公安局打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪專項(xiàng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組。

近期涉案事件頻發(fā)，利用企業(yè)賬戶作案的事件也越來(lái)越多，湖南銀行婁底分行認(rèn)真落實(shí)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)工作要求，多次開(kāi)展反詐案例學(xué)習(xí)，全行員工反詐意識(shí)和應(yīng)急處理能力明顯提升。下階段，該行將進(jìn)一步加強(qiáng)反詐知識(shí)宣傳和普及，嚴(yán)格把好賬戶風(fēng)險(xiǎn)防控關(guān)口，為廣大客戶提供更加優(yōu)質(zhì)、安全的金融服務(wù)，以實(shí)際行動(dòng)守好老百姓的“錢(qián)袋子”。

作者：肖凱

責(zé)編：王彩英

一審：曾金春

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)